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四川德恩精工科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

更新时间:2019-09-19 来源:四川信息港 字号:T|T

  证券代码:300780 证券简称:德恩精工通知编号:2019-039

  四川德恩精工科技股份有限公司2019年第二次暂时股东大会决计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、精确、完整,没有虚假记载、误导性请示或庞大遗漏。

  非常提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案环境产生。

  2、本次股东大会接纳现场表决与网络投票相结合的体例。

  一、聚会召开和出席状况

  (一)聚会召开状况

  1、聚会关照环境:

  四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月30日在公司指定信息流露网站巨潮资讯网()上布告了召开本次股东大会的会议看护和审议事情。

  2、聚会召开时间:

  现场会议时间:2019年9月16日下昼14:00下手

  收集投票时候:2019年9月15日-2019年9月16日

  过程深圳证券业务所互联网体系投票的时候为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下昼15:00的任意时候。

  经由深圳证券业务所生意系统进行收集投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  3、股权登记日:2019年9月10日

  4、会议召开地点:四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司二楼集会室

  5、集会聚集人:公司董事会

  6、聚会主持人:公司董事长雷国忠先生

  7、集会格局:2019年第二次临时股东大会采取现场表决与收集投票相联合的体式。公司将经由深圳证券生意所生意体系和互联网投票系统向公司股东供应收集情势的投票平台,股东能够在网络投票时间内通过上述系统使用表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。此中,网络投票包罗证券交易系统和互联网体系两种投票体例,同一股份只能选择其中一种体例。反复投票的,表决效果以第一次有用投票表决为准。

  8、聚会的合法合规性:本次股东大会的召开符合《公执法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市法则》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》等有关执法、行政法例、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所营业规则和《公司章程》等的划定。

  (二)集会出席状况

  出席本次股东大会现场聚会和收集投票的股东及股东代理人共计12名,代表公司有表决权的股份数为101,231,600股,占公司总股本146,670,000股的69.0200%。此中:中小投资者(除零丁大要合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理职员以外的其他股东)共1人,代表有用表决权的股份数为1600股,占公司总股本146,670,000股的0.0011%。

  1、现场聚会出席情况

  出席本次股东大会现场集会的股东及股东授权托付的署理人共计11名,代表公司有表决权的股份数为101,230,000股,占公司总股本146,670,000股的69.0189%。

  2、经由收集投票的股东情形

  经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票体系投票的股东共计1名,代表有表决权的股份数为1600股,占公司总股本146,670,000股的0.0011%。

  公司部分董事、监事、高级管理职员和北京市康达(深圳)状师事件所见证状师出席或列席了本次集会。集会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议及表决状况

  本次股东大会接纳现场表决与收集投票相结合的体例,聚会经由以下议案:

  (一)集会逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  1.1审议通过《推举雷永志师长为公司第三届董事会非自力董事》

  表决成效:和议147,520,000股,占出席会议悉数股东所持有表决权股份总数的145.7252%。个中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:和谈0股,占出席聚会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案得到的和谈票数已到达出席会议的股东(包括股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获经由。

  1.2审议经由《推举雷永强师长为公司第三届董事会非独立董事》

  表决成效:协议135,400,000股,占出席聚会悉数股东所持有表决权股份总数的133.7527%。其中,中小投资者股东对该议案的表决效果为:协议0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案得到的协议票数已达到出席会议的股东(搜罗股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获通过。

  1.3审议过程《推举王富民先生为公司第三届董事会非独立董事》

  表决结果:和议58,000,000股,占出席集会扫数股东所持有表决权股份总数的57.2944%。个中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:协议0股,占出席集会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案获得的和谈票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  1.4审议过程《推举马路女士为公司第三届董事会非独立董事》

  表决成效:同意64,000,000股,占出席会议全部股东所持有表决权股份总数的63.2214%。其中,中小投资者股东对该议案的表决成效为:同意0股,占出席集会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案获得的同意票数已到达出席聚会的股东(包罗股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  (二)集会逐项审议通过《关于董事会换届推举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  2.1审议经由《推选殷国富先生为公司第三届董事会自力董事》

  表决效果:和议97,550,000股,占出席聚会所有股东所持有表决权股份总数的96.3632%。此中,中小投资者股东对该议案的表决效果为:同意0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案得到的同意票数已到达出席集会的股东(包罗股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  2.2审议经由《推举任世驰先生为公司第三届董事会独立董事》

  表决结果:和谈108,590,000股,占出席会议悉数股东所持有表决权股份总数的107.2689%。个中,中小投资者股东对该议案的表决效果为:和谈0股,占出席集会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案获得的协议票数已到达出席集会的股东(包罗股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获通过。

  2.3审议经由《选举毛杰师长为公司第三届董事会自力董事》

  表决成效:和谈97,550,000股,占出席会议扫数股东所持有表决权股份总数的96.3632%。此中,中小投资者股东对该议案的表决效验为:协议0股,占出席聚会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案得到的同意票数已到达出席聚会的股东(包罗股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  (三)集会逐项审议经由《关于监事会换届推举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  3.1审议通过《推选李茂洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

  表决成效:和谈97,190,000股,占出席集会所有股东所持有表决权股份总数的96.0076%。其中,中小投资者股东对该议案的表决成效为:协议0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案获得的和谈票数已到达出席会议的股东(搜罗股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  3.2审议过程《推选苟瑕鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事》。

  表决效验:和谈105,230,000股,占出席会议扫数股东所持有表决权股份总数的103.9498%。此中,中小投资者股东对该议案的表决效果为:协议0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案获得的和议票数已达到出席集会的股东(包括股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获通过。

  (四)审议过程《关于制订的议案》

  表决结果:101,230,000股和议,占出席本次聚会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股阻挡,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次聚会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者股东表决效果为:0股协议,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的和谈票数已达到出席聚会的股东(包罗股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获经由。

  (五)审议通过《关于修订的议案》

  表决成效:101,230,000股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者股东表决效验为:0股协议,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得的和谈票数已达到出席会议的股东(包括股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获通过。

  (六)审议过程《关于修订的议案》

  表决结果:101,230,000股和议,占出席本次集会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股阻挡,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次聚会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者股东表决成效为:0股同意,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的和议票数已到达出席聚会的股东(包罗股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获经由。

  (七)审议经由《关于修订的议案》

  表决结果:101,230,000股协议,占出席本次聚会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股阻挡,占出席本次聚会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者股东表决成效为:0股和议,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股阻挡,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的同意票数已达到出席集会的股东(包罗股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获经由。

  (八)审议过程《关于修订的议案》

  表决成效:101,230,000股协议,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次集会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者股东表决结果为:0股协议,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股阻挡,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得的同意票数已达到出席集会的股东(包括股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获经由。

  (九)审议过程《关于修订的议案》

  表决成效:101,230,000股和谈,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次集会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  个中,中小投资者股东表决成效为:0股和议,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的同意票数已到达出席聚会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  (十)审议通过《关于修订的议案》

  表决效验:101,230,000股同意,占出席本次集会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次集会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者股东表决效验为:0股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的同意票数已达到出席聚会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  (十一)审议经由《关于修订的议案》

  表决效果:101,230,000股和谈,占出席本次集会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次聚会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次集会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者股东表决效验为:0股协议,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获经由。

  (十二)审议通过《关于修订的议案》

  表决结果:101,230,000股和谈,占出席本次集会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股阻挡,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次集会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者股东表决效验为:0股协议,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得的和议票数已到达出席会议的股东(包罗股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  (十三)审议经由《关于制订的议案》

  表决结果:101,230,000股和谈,占出席本次聚会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股阻挡,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次聚会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  个中,中小投资者股东表决结果为:0股同意,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的和谈票数已到达出席聚会的股东(搜罗股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获经由。

  (十四)审议经由《关于制定的议案》

  表决效验:101,230,000股和议,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次集会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次集会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者股东表决结果为:0股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股反对,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得的和议票数已到达出席会议的股东(包罗股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获通过。

  (十五)审议通过《关于制定的议案》

  表决结果:101,230,000股同意,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次聚会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者股东表决成效为:0股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股阻挡,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的和谈票数已到达出席聚会的股东(搜罗股东署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获通过。

  (十六)审议过程《关于公司向银行申请增强授信额度、变动担保格局并授权经营管理层治理相干事宜的议案》

  表决效果:101,230,000股和议,占出席本次集会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次聚会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者股东表决结果为:0股和议,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股阻挡,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案得到的和谈票数已达到出席集会的股东(搜罗股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,已获过程。

  (十七)审议过程《关于修订的议案》

  表决结果:101,230,000股协议,占出席本次聚会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1,600股反对,占出席本次会议的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者股东表决效果为:0股和议,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%;1,600股阻挡,占出席本次聚会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席本次集会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得的协议票数已达到出席会议的股东(包罗股东署理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上,已获通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达(深圳)律师事件所状师出席并见证了本次股东大会,并出具了执法意见书,认为:公司2019年第二次临时股东大会的招集和召开程序、召集人和出席职员的资格、表决程序和表决效果切合《公执法》、《股东大会规矩》等法律、行政法例、部分规章、规范性文件以及《公司章程》的划定,均为合法有效。

  四、备查文件

  1、《2019年第二次临时股东大会定夺》;

  2、《北京市康达(深圳)律师事务所出具的》。

  特此布告。

  四川德恩精工科技股份有限公司董事会

  二〇一九年玄月十七日

(文章泉源:证券日报)

(责任编纂:DF512)


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